新疆天宏紙業(yè)股份有限公司2005年9月29日召開(kāi)董事會(huì)，會(huì)議內(nèi)容如下：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年9月29日上午11：00時(shí)在公司辦公樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),出席會(huì)議的股東及代表共5人,代表股份5016萬(wàn)股,占公司總股份的62.57%,無(wú)流通股股東參加會(huì)議,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議由董事長(zhǎng)王世超先生委托董事趙云忠先生主持,公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議,北京市國(guó)楓律師事務(wù)所律師朱明先生到會(huì)見(jiàn)證。與會(huì)股東及代表以書(shū)面投票方式進(jìn)行了表決,通過(guò)了決議如下：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司續(xù)聘2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：4983萬(wàn)股同意,0股反對(duì),33萬(wàn)股棄權(quán),同意股數(shù)占本次出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的99.34%。

　　二、以特別決議審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　表決結(jié)果：5016萬(wàn)股同意,0股反對(duì),0股棄權(quán),同意股數(shù)占本次出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　本次會(huì)議經(jīng)北京市國(guó)楓律師事務(wù)所朱明律師見(jiàn)證,出具了法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員資格以及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,股東大會(huì)決議合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天宏紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO五年九月二十九日