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秦嶺水泥：2014水泥包裝袋日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告

2014-03-25 09:07 來源：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) 責(zé)編：嚴(yán)影

摘要：: 公司 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預(yù)計(jì)采購金額為 1,710 萬元。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥編號：臨 2014-021

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2014 年度水泥包裝袋日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過《關(guān)于2014年水泥包裝袋關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

●交易內(nèi)容：本公司向陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司包裝袋廠采購水泥包裝袋。

●關(guān)聯(lián)人回避事宜：董事會在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事安學(xué)辰先生和郭西平先生按規(guī)定進(jìn)行了回避。

●本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營行為，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形。

●根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述交易無需提交公司股東大會審議。

釋義：在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

●公司或本公司：陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

●水泥廠：陜西省耀縣水泥廠

●祥燁建材：陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預(yù)計(jì)采購金額為 1,710 萬元。鑒于：祥燁建材是本公司股東水泥廠管理下的集體所有制企業(yè)，本公司副董事長安學(xué)辰先生是水泥廠廠長、法定代表人；本公司董事郭西平先生是祥燁建材黨總支書記。因此，上述交易行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

祥燁建材注冊資本 5273.9 萬元，法定代表人張小寧，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為集體企業(yè),經(jīng)營范圍為水泥包裝袋、耐磨材料及配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；建筑安裝工程項(xiàng)目的施工（分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）、綜合勞務(wù)；建筑材料、金屬材料、聚炳烯及其再生料的購銷；廢舊物資的回收；石料加工；水泥制造技術(shù)人員交流；技術(shù)咨詢。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

交易標(biāo)的是祥燁建材包裝袋廠生產(chǎn)的水泥包裝袋。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

公司擬以市場價(jià)為基礎(chǔ)協(xié)商定價(jià)，向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預(yù)計(jì)采購金額為 1,710 萬元。

五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易目的及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況。

上述關(guān)聯(lián)交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩(wěn)定供給，加強(qiáng)水泥包裝袋的管理，防止假冒行為，有利于生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定開展。

六、獨(dú)立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的意見

獨(dú)立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了同意的專項(xiàng)意見。認(rèn)為：公司審議該關(guān)聯(lián)交易議案的表決程序符合公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關(guān)制度的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決；公司預(yù)計(jì)的2014年度自關(guān)聯(lián)方陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司采購水泥包裝袋的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，所述關(guān)聯(lián)交易項(xiàng)目依據(jù)市場價(jià)格公平、合理地確定交易金額，不存在損害公司和中小股東利益的行為，不會對公司未來的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響；基于獨(dú)立判斷，同意該日常關(guān)聯(lián)交易。

七、備查文件

㈠公司五屆二十七次董事會議決議；

㈡公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見。

特此公告。

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

董事會

2014 年 3 月 25 日

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