廈門合興包裝印刷股份有限公司

  關(guān)于召開2013年年度股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  根據(jù)廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，公司決定于2014年5月21日召開公司2013年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

  一、會(huì)議召開的基本情況

  1、股東大會(huì)屆次：2013年年度股東大會(huì)。

  2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

  3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議，公司將于2014年5月21日召開公司2013年年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  4、會(huì)議召開的日期和時(shí)間：

  現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2014年5月21日（星期三）下午14點(diǎn)30分

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2014年5月20日—2014年5月21日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年5月21日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2014年5月20日下午15：00 至2014年5月21日下午15：00 期間的任意時(shí)間。

  5、股權(quán)登記日：2014年5月15日（星期四）

  6、會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

  公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

  7、出席對象：

  （1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2014年5月15日（星期四），截止2014年5月15日下午15：00時(shí)收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

  8、會(huì)議地點(diǎn)：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)梧侶路19號廈門合興包裝印刷股份有限公司三樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

  1、審議《關(guān)于公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

  2、審議《關(guān)于公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；

  3、審議《關(guān)于公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；

  4、審議《關(guān)于公司2013年利潤分配預(yù)案》；

  5、審議《關(guān)于公司2013年年度報(bào)告及摘要的議案》；

  6、審議《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

  7、審議《關(guān)于修訂<>的議案》；
  注：以上的具體內(nèi)容詳見公司2014年4月1日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》、《第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告》、《2013年年度報(bào)告及摘要》、《公司章程（2014年3月）》和2014年4月26日披露于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》等資料。

  公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)作2013年度述職報(bào)告。

  三、出席現(xiàn)場會(huì)議及登記辦法：

  1、登記方式：

  （1）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；

  （2）符合條件的自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證到公司登記；

  （3）異地股東可用傳真或信函方式登記。法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人代表委托書，出席人身份證登記。

  2、會(huì)議登記時(shí)間：2014年5月20日（星期二）上午8:00-11:00時(shí)，下午13:00-16:00時(shí)。

  3、會(huì)議登記地點(diǎn)：廈門合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓三樓董秘辦。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事項(xiàng)具體說明如下：

  （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1、投票代碼：362228

  2、投票簡稱：合興投票。

  3、投票時(shí)間:2014年5月21日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：

  （1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

  （2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。本次股東大會(huì)議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表如下：

  （3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表如下：

  （4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。

  如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  （5）對同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

  （6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理，視為未參與投票。

  （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

  1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2014年5月20日下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2014年5月21日下午3:00。

  2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

  3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  (三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

  1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  2、如某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

  五、其他事項(xiàng)

  1、會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián) 系 人：康春華、王萍萍

  公司地址：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)梧侶路19號 郵編：361100

  聯(lián)系電話：0592-7896162

  傳 真 號：0592-7896162

  2、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

  六、備查文件

  1、第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。

  特此通知。

  廈門合興包裝印刷股份有限公司

  董 事 會(huì)

  二Ｏ一四年四月二十四日