廈門合興包裝印刷股份有限公司2011年年度股東大會會議決議公告
2012-04-13 09:02 來源：中國證券報 責(zé)編：陳培
- 摘要：
- 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
【CPP114】訊：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
二、會議通知情況
《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》在2012年3月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。
三、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：現(xiàn)場會議時間：2012年4月12日（星期四）下午14點50分
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2012年4月11日—2012年4月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期間的任意時間。
3、會議主持人：董事長許曉光先生
4、會議召開地點：廈門市同安區(qū)同集北路556號廈門合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓二樓會議室
5、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
四、會議出席情況
出席會議的股東及股東授權(quán)代表共24名，代表股份總數(shù)221，674，555股，占公司股本總數(shù)的63．7905％。其中：
1、出席現(xiàn)場會議的股東（或授權(quán)代表）3人，代表股份198，985，400股，占公司總股份的57．2613％；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或授權(quán)代表）21人，代表股份22，689，155股，占公司總股份的6．5292％。
一、重要提示
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案的情況發(fā)生。
二、會議通知情況
《廈門合興包裝印刷股份有限公司關(guān)于召開2011年年度股東大會的通知》在2012年3月20日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)上已經(jīng)披露。
三、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：現(xiàn)場會議時間：2012年4月12日（星期四）下午14點50分
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2012年4月11日—2012年4月12日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年4月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年4月11日下午15：00至2012年4月12日下午15：00期間的任意時間。
3、會議主持人：董事長許曉光先生
4、會議召開地點：廈門市同安區(qū)同集北路556號廈門合興包裝印刷股份有限公司辦公大樓二樓會議室
5、召開方式：現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
四、會議出席情況
出席會議的股東及股東授權(quán)代表共24名，代表股份總數(shù)221，674，555股，占公司股本總數(shù)的63．7905％。其中：
1、出席現(xiàn)場會議的股東（或授權(quán)代表）3人，代表股份198，985，400股，占公司總股份的57．2613％；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或授權(quán)代表）21人，代表股份22，689，155股，占公司總股份的6．5292％。
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