【CPP114】訊：證券代碼：300195證券簡稱：長榮股份公告編號：2011-015

        天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司第二屆董事會第七次會議的公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議于 2011 年 6 月 15 日以電子郵件形式發(fā)出會議通知，于 2011 年 6 月 17 日在公司會議室召開。會議應(yīng)參與表決董事 5 名，實際參與表決董事 5 名，其中獨立董事 3 人（董事趙鐵流、朱輝、劉書瀚、陸長安以通訊表決的方式參會）。會議由李莉董事長主持。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

        經(jīng)與會董事表決，形成如下決議：

        一、審議通過了《關(guān)于與英飛電池技術(shù)（中國）有限公司共同設(shè)立合資企業(yè)的議案》。同意公司使用自有資金與英飛電池技術(shù)（中國）有限公司（以下簡稱“英飛電池”）在天津共同投資設(shè)立一家中外合資經(jīng)營企業(yè)，名稱暫定為天津綠動能源科技有限公司（以下簡稱為“合資公司”），致力于紙電池技術(shù)在中國的生產(chǎn)和發(fā)展，同時就紙電池的生產(chǎn)工藝及相關(guān)材料等進行開發(fā)，以不斷降低紙電池的生產(chǎn)成本，并擴大紙電池的應(yīng)用領(lǐng)域和提升市場價值。合資公司注冊資本300萬美元，其中公司出資200萬美元，占66.67%的股權(quán)，英飛電池出資100萬美元，占33.33%的股權(quán).合資公司成立后財務(wù)并入公司的合并報表。

        一、交易對方簡介：

        名稱：英飛電池技術(shù)（中國）有限公司

        注冊資本：HK$100，000

        地址：中國香港金鐘道89號力寶中心一座3501室

        法定代表人：許東威
  
        公司類型：有限責(zé)任公司

        主營業(yè)務(wù)：紙電池授權(quán)技術(shù)交易

        英飛電池是一家擁有世界領(lǐng)先技術(shù)的科技開發(fā)型公司， 其專利的薄電池，采用印刷方式生產(chǎn)， 可彎曲， 綠色環(huán)保，可按客戶要求定制；公司亦擁有該電池應(yīng)用于保健， 醫(yī)療等方面的全集成工藝，業(yè)務(wù)策略專注于發(fā)展不同行業(yè)的合資公司作專利授權(quán)。

        二、交易標(biāo)的簡介

        名稱：天津綠動能源科技有限公司（暫定）

        注冊資本：300萬美元

        地址：天津

        公司類型：有限責(zé)任公司

        主營業(yè)務(wù)：紙電池及其相關(guān)材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)授權(quán)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，貨物和技術(shù)進出口（具體以工商登記部門核準(zhǔn)的范圍為準(zhǔn)）。

        三、紙電池技術(shù)簡介

        紙電池——是利用印刷技術(shù)將電子油墨印刷在聚合物薄膜上而形成的新型清潔微動力能源，具有可折疊、超薄、微動力等特性，可以提高RFID標(biāo)簽（射頻標(biāo)簽）閱讀的敏感性，擴大閱讀范圍，提高閱讀速度和準(zhǔn)確性。將紙電池與RFID 標(biāo)簽、電子產(chǎn)品及包裝方式有機結(jié)合，為實現(xiàn)信息智能包裝及物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和推廣提供了技術(shù)基礎(chǔ)。

        四、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次交易事項無須提交股東大會審議。

        公司與英飛電池不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。授權(quán)董事長簽訂投資協(xié)議并在相關(guān)文件上簽字。

        本議案自董事會審議通過，并報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。

        此項議案以 5 票贊同，0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。

        特此公告

                                                                                       天津長榮印刷設(shè)備股份有限公司

                                                                                                               董事會

                                                                    2011 年 6 月 17 日 長榮股份：第二屆董事會第七次會議的公告

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