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龐連東退任北人印刷董事長

2010-06-03 00:00 來源：華富財(cái)經(jīng) 責(zé)編：Quincy

摘要：: 北人印刷機(jī)械股份有限公司公布，由于龐連東已到退休年齡,向公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告,提出辭去本公司董事及董事長職務(wù)。公司董事會(huì)充分尊重龐連東先生的意見,同意其辭職申請,并于二零一零年六月二日生效。本公司董事會(huì)其余董事繼續(xù)履行權(quán)責(zé)。

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：北人印刷機(jī)械(00187)公布，由于龐連東已到退休年齡，故辭任該公司董事及董事長職務(wù)，由2010年6月2日起生效。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司(下稱“本公司”)第六屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議于2010年6月2日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司二樓6203會(huì)議室召開。應(yīng)出席會(huì)議的董事10名,親自出席會(huì)議的董事9名,董事白凡先生因公務(wù)不能出席會(huì)議,委托董事張培武先生出席會(huì)議并表決,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合所有適用法律和公司章程的規(guī)定。

　　本次會(huì)議由董事長龐連東先生主持,表決如下:

　　1、審議通過龐連東先生辭去本公司董事及董事長的議案。

　　由于龐連東先生已到退休年齡,向本公司董事會(huì)提交辭職報(bào)告,提出辭去本公司董事及董事長職務(wù)。本公司董事會(huì)充分尊重龐連東先生的意見,同意其辭職申請,并于二零一零年六月二日生效。本公司董事會(huì)其余董事繼續(xù)履行權(quán)責(zé)。

　　龐連東先生確認(rèn)并無任何與其辭任有關(guān)而需讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會(huì)與龐連東先生確認(rèn)并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負(fù)擔(dān)之任何私人責(zé)任或因辭任而可能對該責(zé)任產(chǎn)生影響,并且龐連東先生與本公司之間并無任何分歧而致使龐連東先生須辭去其職務(wù)。龐連東先生所任戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù);北人亦新(北京)技術(shù)開發(fā)有限公司董事長職務(wù);北京三菱重工北人印刷機(jī)械有限公司董事長職務(wù);北京北瀛鑄造有限責(zé)任公司董事長職務(wù)2也隨之終止。

　　本公司董事會(huì)對龐連東先生在任職期間為本公司及董事會(huì)做的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　本議案的有效表決票10票。同意10票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　本次會(huì)議由副董事長趙國榮先生主持,表決如下:

　　2、審議通過選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會(huì)董事長的議案。

　　本議案的有效表決票9票。同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　本次會(huì)議由董事長趙國榮先生主持,表決如下:

　　3、審議通過選舉趙國榮先生為本公司第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及薪酬

　　與考核委員會(huì)委員的議案。

　　本議案的有效表決票9票。同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　4、審議通過向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司全資子公司北人亦新(北京)技術(shù)開發(fā)有限公司股權(quán)及與其簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

　　同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　5、審議通過向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司位于北京垡頭的房產(chǎn)及與其簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

　　同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　6、審議通過向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司與房產(chǎn)配套的設(shè)備及與其簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

　　同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　7、審議通過北人集團(tuán)公司給予本公司控股子公司北京北人富士印刷機(jī)械有限公司搬遷補(bǔ)償及與其簽署搬遷補(bǔ)償協(xié)議的議案。3本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

　　同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　8、審議通過向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司專有技術(shù)及與其簽署專有技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的議案。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

　　同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　9、審議通過向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司債權(quán)及與其簽署債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

　　同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　
　　10、審議通過向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司存貨及與其簽署存貨轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

　　同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　
　　11、審議通過向北人集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓本公司及子公司北京北人富士印刷機(jī)械有限公司分別持有的海門北人富士印刷機(jī)械有限公司79.7%和20.3%的股權(quán)及與其簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的議案。

　　本議案關(guān)聯(lián)董事趙國榮先生、白凡先生、段遠(yuǎn)剛先生回避表決。本議案的有效表決票6票。

　　同意6票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　上述八項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案需于股東大會(huì)由本公司股東批準(zhǔn),詳細(xì)內(nèi)容見本公司出售資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易公告(臨2010-014)。

　　提請股東大會(huì)批準(zhǔn)后,授權(quán)董事會(huì)辦理上述八項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案的相關(guān)手續(xù)。

　
　　12、審議通過繼續(xù)按比例向北京北人富士印刷機(jī)械有限公司(“北人富士公司”)4提供一年期貸款擔(dān)保1,050萬元額度的議案。

　　本公司于2010年8月起,繼續(xù)向控股子公司北人富士公司提供一年期貸款擔(dān)保,北人富士公司將以相應(yīng)資產(chǎn)對公司提供的擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保。

　　公司對外不存在逾期擔(dān)保,截止目前累計(jì)對外擔(dān)保金額為1,000萬元人民幣,擔(dān)保金額約占公司2009年年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的1.35%。

　　本議案的有效表決票9票。同意9票,反對0票,棄權(quán)0票。

　　
　　特此公告。

　　北人印刷機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

　　2010年6月2日

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