【CPP114】訊：本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議的會(huì)議通知以書面形式在2009年12月23日送達(dá)董事、監(jiān)事，會(huì)議于2009年12月30日在公司會(huì)議室召開，公司董事應(yīng)到11人，實(shí)到11人，董事長(zhǎng)徐建國(guó)先生主持會(huì)議，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。監(jiān)事及有關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)議審議并通過如下決議：

　　1、同意處置上海焊接器材有限公司部分固定資產(chǎn)和存貨；

　　公司下屬的焊材公司經(jīng)營(yíng)困難，面臨虧損，而且焊接器材屬料重工輕行業(yè)，已不符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，董事會(huì)決定逐漸退出焊材業(yè)務(wù)。鑒于此，董事會(huì)同意處置焊材公司部分固定資產(chǎn)和存貨。以不低于評(píng)估凈值1446.02萬元的價(jià)格處置焊材公司部分固定資產(chǎn)，該部分固定資產(chǎn)的賬面凈值為2008.92萬元；擬處置存貨的賬面凈值累計(jì)4281.10萬元，評(píng)估凈值為3572.05萬元，實(shí)際處置時(shí)數(shù)量為處置當(dāng)天的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，存貨的單價(jià)以評(píng)估凈值為依據(jù)。

　　2、同意出讓上海光華印刷機(jī)械有限公司景谷路房地資產(chǎn)；

　　公司目前正在對(duì)印刷機(jī)械業(yè)務(wù)進(jìn)行一體化整合，為了集聚資源、盤活存量房地資產(chǎn)，解決印機(jī)業(yè)務(wù)改革調(diào)整的部分資金來源，董事會(huì)同意以不低于評(píng)估價(jià)值的價(jià)格將上海光華印刷機(jī)械有限公司部分房地資產(chǎn)以拍賣的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。擬轉(zhuǎn)讓房地資產(chǎn)位于景谷路250號(hào)和景谷路319號(hào)內(nèi)，包括土地使用權(quán)與房屋所有權(quán)及附屬設(shè)施設(shè)備，上述房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備的賬面價(jià)值為4，388.99萬元，評(píng)估價(jià)值為8，065.04萬元。

　　3、同意顧智毅先生因退休原因辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　董事會(huì)對(duì)顧智毅先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)的工作表示感謝！

　　議案獲得與會(huì)參與表決董事的一致同意，議案獲得通過。

　　上海機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

　　二○○九年十二月三十一日

　　上海光華印刷機(jī)械有限公司擬轉(zhuǎn)讓

　　土地使用權(quán)與房屋及附屬設(shè)施設(shè)備

　　資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書

　　滬銀信匯業(yè)評(píng)報(bào)字[2009]第B1234號(hào)

　　摘要

　　特別提示：以下內(nèi)容摘自資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書，欲了解評(píng)估項(xiàng)目的全面情況，應(yīng)認(rèn)真閱讀資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書全文。

　　上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司接受上海光華印刷機(jī)械有限公司的委托，于2009年9月18日至2009年9月24日止，完成了必要的評(píng)估程序，按資產(chǎn)評(píng)估業(yè)務(wù)委托書的約定，出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書�，F(xiàn)將資產(chǎn)評(píng)估情況摘要報(bào)告如下：

　　一、委托方、產(chǎn)權(quán)持有者：上海光華印刷機(jī)械有限公司

　　二、其他評(píng)估報(bào)告使用者：除委托方外，國(guó)家法律、法規(guī)明確的為實(shí)現(xiàn)與本次評(píng)估目的相關(guān)經(jīng)濟(jì)行為而需要使用本評(píng)估報(bào)告的相關(guān)當(dāng)事方

　　三、評(píng)估目的：為上海光華印刷機(jī)械有限公司擬轉(zhuǎn)讓其擁有的土地使用權(quán)與房屋及附屬設(shè)施設(shè)備提供價(jià)值參考

　　四、評(píng)估對(duì)象：為上海光華印刷機(jī)械有限公司擬轉(zhuǎn)讓的位于景谷路250號(hào)及景谷路319號(hào)廠區(qū)內(nèi)的土地使用權(quán)與房屋及附屬設(shè)施設(shè)備

　　五、價(jià)值類型：市場(chǎng)價(jià)值

　　 六、評(píng)估基準(zhǔn)日：2009年8月31日

　　七、評(píng)估方法：對(duì)土地使用權(quán)采用市場(chǎng)法評(píng)估，對(duì)房屋及附屬設(shè)施設(shè)備采用重置成本法評(píng)估

　　八、評(píng)估結(jié)論：經(jīng)評(píng)估，在本次評(píng)估目的下，上海光華印刷機(jī)械有限公司擬轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)與房屋及附屬設(shè)施設(shè)備，于評(píng)估基準(zhǔn)日2009年8月31日的評(píng)估價(jià)值合計(jì)為人民幣捌仟零陸拾伍萬肆佰元整（RMB80，650，400.00元）。

　　評(píng)估結(jié)果匯總表

　　金額單位：人民幣萬元

　　上海銀信匯業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司法定代表人：梅惠民

　　總評(píng)估師：唐麗敏

　　注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師：楊黎鳴

　　 注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師：朱良

　　2009年9月24日 


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