1安妮股份股份有限公司3,030.0060%

　　2北京至美印刷有限責(zé)任公司1,262.5025%

　　3中煙租賃有限公司252.505.0%

　　4北京賽潤投資管理有限公司252.505.0%

　　5北京京恒誠科技發(fā)展有限公司252.505.0%

　　合計(jì)5,050.00100.00%

　　注：本次增資及收購?fù)瑫r，北京至美印刷有限責(zé)任公司將其持有的至美印務(wù)5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予北京京恒誠科技發(fā)展有限公司，因此本次增資及收購?fù)瓿珊�，至美印�?wù)增加二名股東，即廈門安妮股份有限公司和北京京恒誠科技發(fā)展有限公司。

　　本次收購以中審國際會計(jì)師事務(wù)所有限公司中審國際審字[2009]第02110號

　　《審計(jì)報告》及中審華資產(chǎn)評估（北京）有限公司中審華評報字(2009)第2004號《資產(chǎn)評估報告書》審計(jì)評估確認(rèn)的凈資產(chǎn)為作價基礎(chǔ)協(xié)商確定，評估基準(zhǔn)日為2009年9月30日。

　　四、公司保薦機(jī)構(gòu)深圳平安證券有限責(zé)任公對本次募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)發(fā)表了如下意見：

　　1、安妮股份變更“票據(jù)印務(wù)擴(kuò)建項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式：實(shí)施地點(diǎn)由原來的廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號的安妮工業(yè)園部分轉(zhuǎn)由至美印務(wù)實(shí)施；實(shí)施方式由原來的自建生產(chǎn)線實(shí)施部分變更為通過持有至美印務(wù)60%的股權(quán)實(shí)現(xiàn)。本次變更將優(yōu)化公司票據(jù)印務(wù)業(yè)務(wù)在全國的布局、使募集資金盡快產(chǎn)生效益，對公司核心競爭力的增強(qiáng)和長遠(yuǎn)發(fā)展起到促進(jìn)作用。

　　2、安妮股份本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式變更并不違反《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　3、本次募集資金實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式變更已經(jīng)由相關(guān)董事會審議通過，尚需獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見后提交股東大會審議批準(zhǔn)方可實(shí)施。

　　4、在公司按照相關(guān)法律法規(guī)履行相關(guān)法律程序后，平安證券有限責(zé)任公司同意實(shí)施地點(diǎn)由原來的廈門市集美區(qū)杏林錦園南路99號的安妮工業(yè)園部份轉(zhuǎn)由至美印務(wù)實(shí)施；實(shí)施方式由原來的自建生產(chǎn)線實(shí)施部分變更為通過持有至美印務(wù)60%的股權(quán)來實(shí)現(xiàn)。

　　5、2009年10月19日，安妮股份第一屆董事會第二十二次會議審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》。公司董事會決定使用部分閑置的募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金，總額不超過人民幣6,500萬元，使用期限不超過6個月。本次改變“票據(jù)印務(wù)擴(kuò)建項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式后，安妮股份募集資金凈額為10,072.05萬元，公司用于補(bǔ)充流動資金金額不得超過本次收購?fù)瓿珊竽技�資金凈額的50%，即不得超過人民幣5,036.03萬元。

    五、公司獨(dú)立董事對本次募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)發(fā)表了如下意見：

　　安妮股份本次募投項(xiàng)目實(shí)施方式、實(shí)施地址的變更，系基于公司主營業(yè)務(wù)布局和規(guī)劃考慮而作出，該募投項(xiàng)目的內(nèi)容保持不變，并未實(shí)質(zhì)影響安妮股份募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；公司對至美印務(wù)控股60%，可確保對至美印務(wù)有效控制；此次變更符合現(xiàn)行有關(guān)上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。本人同意安妮股份“票據(jù)印務(wù)擴(kuò)建項(xiàng)目”實(shí)施方式、實(shí)施地址變更的事項(xiàng)。

　　六、公司監(jiān)事會對對本次募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)發(fā)表了如下意見：

　　公司此次對部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的變更，經(jīng)過了公司管理層的詳細(xì)調(diào)查與慎重研究，是基于公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境提出的；該變更有利于優(yōu)化公司的產(chǎn)業(yè)布局與業(yè)務(wù)拓展；募集資金仍是用于原項(xiàng)目的建設(shè)，不會改變募集資金的使用方向，不會對項(xiàng)目實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響。該項(xiàng)議案的審議程序符合公司章程和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循了公開和誠信的原則，符合全體股東的利益。監(jiān)事會同意本議案并同意將本議案提交股東大會審議。

　　七、備查文件

　　1、廈門安妮股份有限公司第一屆董事會第二十五次會議決議。

　　2、深圳平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于廈門安妮股份有限公司改變“票據(jù)印務(wù)擴(kuò)建項(xiàng)目”實(shí)施方式和實(shí)施地點(diǎn)的專項(xiàng)意見。

　　3、廈門安妮股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的意見。

　　4、廈門安妮股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施方式的意見。

　　特此公告。

　　廈門安妮股份有限公司董事會

　　2009年12月3日

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