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東港安全印刷股份有限公司公布董事會(huì)決議

2008-07-22 09:08 來(lái)源：http://www.cninfo.com.cn/default.htm 責(zé)編：尤思佳

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7月19日，東港安全印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱東港印刷）發(fā)布公告。東港印刷第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2008年7月14日以書(shū)面通知、傳真、電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2008年7月18日（星期五），以通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下事項(xiàng)：

一、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并通過(guò)《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告中所列事項(xiàng)整改情況的說(shuō)明》，詳情見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告中所列事項(xiàng)整改情況的說(shuō)明》。

二、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并通過(guò)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》，詳情見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》。

三、以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議并通過(guò)《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用資金制度》，詳情見(jiàn)在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《防止大股東及關(guān)聯(lián)方占用資金制度》。

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